Protokoll ARTES styrelsemöte 981209


Plats: Arlanda konferens.
Närvarande: Kerstin Paulsson, Bengt Asker, Hans Hansson, Roland Grönroos, Jan Torin via telefon punkt 3-4, Klas Nilsson punkt 0-2,
Anmält förhinder: Bertil Emmertz, Karl-Johan Åström.
Annat förhinder: Lars Österberg, Anders Romare.

Styrelsen var inte beslutsmässig därför ska besluten stadfästas i efterhand via e-post och sedan formellt vid nästa styrelsemöte.
  1. Ordförande öppnade mötet kl 9.10, till justeringsperson valdes Kerstin Paulsson.
  2. Rapport från projektet "Integrated Control and Scheduling" vid LTH av Klas Nilsson. Summering: Anton Cervin och Patrik Persson är doktorander sedan maj 98. Projektet har fått en god start och pågår för fullt.
  3. Föregående mötes protokoll.
    Lades till handlingarna.
  4. Behandling av inkommna projektförslag.
    Ekonomiska läget: 22 doktorander kan stödjas 18 är redan beslutade, men fördröjning i projektstarter gör det möjligt att besluta om åtminstone 5-6 doktorander. Ansökningarna omfattar totalt 10 doktorander.
    Jäv situationer:
    - 9811-1 Hans Hansson anmälde jäv.
    - 9811-4 Jan Torin avstår från att rösta.
    - 9811-5 Hans Hansson anmälde jäv.
    - 9811-6 Hans Hansson anmälde jäv.
  5. Organisation av forskarskolan: Styrelsen ber Anders Törne komma med ett förslag på hur forskarskolan ska organiseras. Doktorander bör delta i planeringen. Samarbete med KK stiftelsen kring distansundervisning (Katarina Almqvist samt Olle Vogel) bör också tas upp. CFP för distanskurser diskuterades, följande förslag kom upp. - "Platforms" ersätts med Arcitechture for real-time systems". - Endast elektronisk ansökan mottages. - Senaste ansökningsdag 980215, svar från ARTES kommer 1 april, vissa kursstarter bör kunna vara ht 99
  6. PAMPs KICKOFF Beslut: att bevilja 110000 kr till KicK-Off Workshop för PAMP-programmet. Synpunkter: - Håkan Milroth´s deltagande bekostas inte eftersom industrideltagare inte ska bekostas av ARTES. - Styrelsen uppmanar arrangörerna att försöka få flera deltagare från industrin. Speciellt bör representanter från alla inblandade företag delta.
  7. Hans Hansson fick uppdrag att anta realtidsdoktorander efter egen bedömning.
  8. Rapport från fronten. a) Immaterialrätt, Henrik Kristensens och andra mallar för reglering ska distribueras av Roland som underlag för en fortsatt diskussion vid nästa styrelsemöte. b) Ryggsäck: Beslutades att avsätta 200.000 kr/år för att ge realtidsdoktorander möjlighet att söka ca 10.000 för resor, projekt eller dyl. Beslut om sådant stöd fattas av programdirektören, med rapporteringsplikt till styrelsen. c) Vi kan räkna med utvärdering år 2000, 990228 ska ekonomi etc rapporteras till SSF. årsrapport och infomaterial ska även produceras till 990228. d) Ett mail till Olof Lindgren SSF om våra "success stories" (bl.a.) sommarskolan ska sändas till SSF:s som svar på begäran om underlag till SSFs årsrapport. e) Erik örnulf är vår kontaktperson i SFF:s IT grupp. Han kommer att inbjudas till kommande styrelsemöte(n). f) Hans H berättade att Erik Hagersten föreslagits till datorarkitektur professuren i Uppsala samt liknande professur på KTH. g) Inbyggda systemprogrammet KK-stiftelsen. Bengt A redogjorde gav en statusrapport för KK-stiftelsens inbyggda-system program. Medel som finns är 60 milj på 5 år finns som ska fördelas över hela Sverige på 5-6 högskolor.
  9. Budget 1999. Hans presenterade en preliminär budget. För att få upp farten bör vi gå ut med en till Call for Proposal under våren 99. Budgeten finns på http://www.artes.uu.se/styrelse/budget99.ps
  10. Styrelsemedlemmarnas ansvar. Akademiombudsmannen ska tillfrågas om vad som gäller i frågan om styrelsensansvar om SSF:s spelregler ändras samt i samband med andra ev problem.
  11. Styrelsearvoden kommer att betalas ut senast i januari.
  12. Kommande möten 1999 beslutas via e-mail. Förslag: Måndag 1 mars på Arlanda 9-12, Torsdag 10 juni kl 9-12 Arlanda, Torsdag 26 augusti kl 19-? i samband med sommarskolan. Torsdag 25 november kl 9-12 på Arlanda.
  13. Planering av sommarskola och samordning med SNART konferens uppdrogs till Hans Hansson. Mötet avslutades kl 12.20.



    Skrivet av Roland Grönroos Justeras Kerstin Paulsson

    Last modified : 1999-01-07
    Roland Grönroos
    Strategic Research