Protokoll ARTES styrelsemöte 970812

1. Bengt Asker öppnade mötet.
2. Jan Torin utsågs att justera protokollet
   
3. Föregående mötes protokoll behandlas i samband med motsvarande punkter på dagordningen.
4. Styrelsestatus: Varken SSF eller UU har några invändningar mot den föreslagna styrelsen.
5. Beslut: Principen för utbetalning av arvode till styrelsen ska vara att 1/3 av beloppet (som SSF fastställt till 0.5 basbelopp för medlem och 1 basbelopp till ordf.) betalas till samtliga, resterande 2/3 betalas i proportion till antalet bevistade styrelsemöten.
6. Beslut: Bengt Asker och Hans Hansson gavs i uppdrag att utarbeta en slutgiltig "profilskrivning" utgående från Bengt Askers förslag. Därvid ska följande beaktas:
   • Ett stycke/avsnitt om nodbegreppet (baserat på skrivningen från minnesanteckningarna till mötet 970606.
   • Ett inledande allmänt profilavsnitt bör läggas till (gärna baserat på inledningen till avsnittet "ARTES project"
   • Lägg i projekt-avsnittet till listan med de delområden som utvärderarna prioriterar.
7. Beslut: Budgetförslaget för 1997/1998 godkändes (bilaga 1).
8. Beslut: Anders Törne utsågs till studierektor.
   Beslut : Forskarskolan: de föreslagna kurserna som enligt förslaget (se bilaga 2) ska ges under hösten stöds med upp till 50.000:- vardera
   Beslut : Vid val och utformning av kurser och kursprogram ska profilen vara vägledande
   Beslut Karaktäriseringen av en ARTES-doktorand uppdateras enligt tidigare minnesanteckningar 970606, samt skrivs på engelska (Anders Törne)
   Beslut : En ansökningsblankett för ARTES-doktorander utarbetas (Anders Törne) Under hösten bör arbetet på kursplaner och curriculum fortsätta.
9. "Projektgruppens" beskrivning av ARTES-projekt fann styrelsens gillande. Modifiering, enligt vissa synpunkter kommer att ske innan "kick-offen" (Jan Wikander).
   Tidplan för projekthanteringen:
   • "Call for proposals" mitten av september
   • Deadline för förslag 10:e november
   • Grovsållning och beredning av ledningsgruppen
   • Diskussion (eventuellt beslut) styrelsemötet den 18:e november
   Hantering av "call for proposals" kommer att via e-mail.
10. Beslut: Hans Hansson gavs i uppdrag att samanställa en översikt (inklusive status) över de dokument som framtagits och kommer att tas fram.
11. Beslut: Hans Hansson gavs i uppdrag att kontakta SSF för att få klarhet i
    • Vad som i avtalet mellan SSF och UU avses med finansieringsplan och budget.
    • Hurvida den av utvärderingsgruppen givna kritiken mot lic-skoleförslaget beaktats vid målformuleringen i avtasförslaget, samt i vilken utsträckning verksamhet med annan finansiering kan räknas ARTES tillgodo.
12. "Kickoffen": ARTES-presentationen delas mellan Bengt Asker (10-15min), HansH (20min) och Peter Lidén (10 min). I dokumentationen som ska delas ut bör följande ingå: profildokumentet, pressreleasen, kort beskrivning av forskarskolan, kort beskrivning av projekten, kopior av oh-bilder. Eftermiddagens tre presentationer bör vara c:a 15-30min vardera.
13. Beslut: Direkt efter "kick-offen" (kl. 17.30) avnjuts en för styrelsen och ledningsgruppen gemensam arbetsmiddag med syfte att summera intrycken från kick-offen och diskutera hur vi går vidare. Hans ansvarar för att samtliga berörda informeras.
14. Nästa möte::
    • 18/11 kl 10-15 på Arlanda (på dagordningen: projektansökningarna)

Vid penna och knappar

...........................
Hans Hansson

Justeras:

...........................
Jan Torin