Protokoll styrelsemöte i ARTES

Detta protokoll som pdf-fil.

Tid och plats: Onsdag 22 augusti 2007, 18.00 på MDH samt via telefon.
Närvarande: Jakob Axelsson, Kristina Forsberg, Martin Törngren (mötesordförande), Roland Grönroos (bitr. program dir.), Paul Pettersson (program dir. och studierektor).
Anmälda förhinder: Sverker Holmgren

Material till mötet. (user & password needed)

1. Mötet öppnades av Martin Törngen, till justeringsperson valdes Kristina Forsberg.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.
4. Ekonomin
Det finns 3 182 KSEK kvar att förbruka varav ++ doktoranderna har 1998 KSEK kvar att rekvirera, av beviljade kursmedel beräknas 420 KSEK utnyttjas. Övriga kostnader beräknas till 605 KSEK. Det innebär att totalt ca 160 KSEK samt vad som inte kommer att rekvireras återstår. I kontraktet finns skillnad mellan ARTES och ARTES++ medel ur möjligheten att nyttja dem för olika aktiviteter. Av ARTES medel återstår ca 135 KSEK.
Beslut: Roland ska kontrollera med SSF om Jubileumskonferensen och redovisning kan göras under 2008 samt om nätverksaktivitet kan räknas som aktivitet inom ARTES++.
5. Kurser 2007
1. TIMBER
   Beslut: Paul får i uppdrag höra med Per samt inom två veckor skicka eventuellt beslutsunderlag till styrelsen för per capsulam beslut.
2. Rapporter: Kursen Distributed Real-Time and Database Systems har rapporterat 7 externa deltagare.
   - Kursen forskningsmetodik startar på måndag.
   - En kurs om Populär vetenskaplig kommunikation informeras om på fredag på sommarskolan.
   - Forskningsplanering startar senare i höst.
6. Jubileumskonferensen
   Följande kom upp under diskussionen en del av idéerna kom från SNART-mötet som just avslutats.
   - Vad Sverige bör ha för nätverk inom området.
   - Stockholm är troligen en bra lokalisering med tanke på att SES06 gick bra.
   - Industrideltagare föredrar en intensiv dag framför två dagar.
   - Någon högskola i Stockholm kan vara värd.
   - Det känns som om det vore bättre att ha konferensen i vår.
   - Den 27 november ser inte längre ut som en bra dag.
   - Eventuellt i början av januari.
   - Att titta 10 år framåt inom realtidssystem med visionära akademiker.
   - SNART bör kopplas in.
   Beslut: Roland kontaktar SSF om medel kan nyttjas 2008, och gör ett prelimärt schema.
7. PR verksamheten
   Roland berättade kort om verksamheten.
   Beslut: Fakturan godkändes som rapport .
   Beslut: Gracehopperansökan avslås.
8. Rapportering
1. Sommarskolan 2007 har 50 deltagare varav 37 doktorander. Det var ca 90 deltagare på RTiS. Nätverkandet verkar fungera.
2. Doktorandernas rapporter visar en positiv trend.
9. Inga övriga frågor fanns
10. Kommande möten.
    1. Mötet som planerats till den 27/11 passar dåligt för de närvarande.
    2. Roland frågar om ny tid via mail. Förslag en eftermiddag 13, 14, 15, 19, 20 eller 21 november. Referensgruppsmötet behöver flyttas efter beslut.
11. Mötet avslutades kl. 19.05. Martin tackade deltagarna.