Protokoll styrelsemöte i ARTES

Detta protokoll som pdf-fil.

Tid och plats: måndag 16 maj 2006, 13.15, telefonmöte.
Närvarande: Jakob Axelsson (ordförande), Martin Törngren, Sverker Holmgren, Anita Andler (industriambassadör från punkt 7), Roland Grönroos (bitr. program dir.), Paul Pettersson (program dir. och studierektor).
Anmälda förhinder:

Material till mötet pdf fil (user & password needed)

1. Till mötet öppnades av ordförande, till justeringsperson valdes Martin Törngren.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll och Referensgruppens minnesanteckningar lades till handlingarna.
4. Ekonomin
   Inga viktiga nyheter finns. SES kostade ca 25000 kr, det finns medel att anta doktoranderna.
5. Ansökningar från doktorander att antas till ARTES++ programmet.
   
   1. Beslut: För samtliga som antas idag gäller att antagning till forskarutbildning ska vara formellt klar senast 2006-10-31.
   2. Beslut: Carl Bergenhems ansökan avslås. Han är välkommen att läsa kurser och söka ARTES medel.
   3. Beslut: Annette Böhm antas under förutsättning att hon antas till forskarutbildning senast 2006-10-31.
   4. Beslut: Peng Cheng antas under förutsättning att han antas till forskarutbildning senast 2006-10-31.
   5. Beslut: Håkan Gustavsson antas. Jakob Axelsson anmälde jäv övriga ledamöter var eniga.
   6. Beslut: Viktor Leijon antas.
   7. Beslut: Kristoffer Lidström antas under förutsättning att han antas till forskarutbildning senast 2006-10-31.
   8. Beslut: Anna Otto antas under förutsättning att hon antas till forskarutbildning senast 2006-10-31.
   9. Beslut: Andreas Persson antas under förutsättning att han antas till forskarutbildning senast 2006-10-31.
   10. Beslut: Soheil Samii antas.
   11. Beslut: Anders Sandberg antas under förutsättning att han antas till forskarutbildning senast 2006-10-31. Martin Törngren anmälde jäv övriga ledamöter var eniga.
   12. Beslut: Peter Wallin antas. Jakob Axelsson anmälde jäv övriga ledamöter var eniga.
   13. Beslut: Diskussion om ändringar av utlysningstexten i enligt med referensgruppens önskningar tas upp nästa möte eftersom ytterligare justering kan behövas t.ex. antalet doktorander som kan antas.
6. Industrimobilitetsstödets utnyttjande samt fråga om ytterligare industrikontakter
   Beslut: Industridoktorander tillåts utnyttja industristödet för kontakter med annan högskola än den man är inskriven vid.
   Beslut: Ingen ändrad fördelning av doktorandmedel för industrivistelse genomförs.
   Beslut: Vi ska göra en doktorandkonferens för att förbättra industrikontakterna målsättningen är att det blir huvudsakligen industritalare.
8. Sommarskolan med SNART möte vecka 34.
   Paul presenterade planeringen. Följande återstår att åtgärda:
   - icke vetenskaplig talare (Roland),
   - avresa till Nässlingen synkning med SNART, Martin och Roland synkar,
   - Industriperson. Ideer hör med Kristina och Simin, Anita och Jakob ger idéer). Flera industripersoner kan få plats i programmet
   - Social aktivitet, MIUN doktorander tillfrågade.
9. Rapportering till SSF
   Roland berättade att år 2005 är rapporterat, slutrapport pågår. Frågan följs upp nästa möte.
10. Ska referensgruppen utökas med representanter från nya högskolor.
    Beslut: Högskolor där doktorander antas till ARTES++ ska bjudas in till referensgruppen med en representant per högskola.
11. Informationer
    1. Förlängning till 2007
       Inget svar har kommit från SSF.
    2. PR-verksamheten
       Anita har gjort en blänkare om sommarskolan för övrigt avvaktar hon programmet.
       Förslag: Systems Thinking kurs inom ARTES++ i oktober 10-12 + 28-29 nov? Beslut: Inget stöd ges till kursen i år.
    3. Kurser, genomförda, anmälningar.
       Paul berättade att 3 kurser går nu, Fomella analysmetoder med 10 studenter, Embedded Control System med 7 studenter och Parallella och Distribuerade Realtidssystem med 10 studenter. Vilket är bra deltagande på doktorandkurser.
    4. Beviljat mobilitetsstöd till doktorander
       Roland berättade att 8 stöd har sökts och beviljats, 12 återstår.
    5. Kursutvecklingsstöd har inte sökts sedan förra mötet.
    6. Efterfrågan på ARTES boken
       Det återstår 37 exemplar av boken. Roland kollar upp nedladdning av den elektroniska versionen till nästa möte. Anita skickar tips om ytterligare distribution till pressen.
    7. Övrigt att rapportera
12. Övriga frågor
1. Martin: Verksamhet i 7:e ramprogrammet samt SNART och ARTES roll tas upp nästa möte. Roland hör med Bengt och Karl-Erik om nyheter inför mötet.
13. Kommande möten.
    1. Preliminärt förslag: 2006-08-22 på kvällen på Nässlingen.
    2. Preliminärt förslag: 2006-12-05, telefonmöte.
14. Mötet avslutades av ordförande kl. 14.49.