Protokoll styrelsemöte i ARTES

Detta protokoll som pdf-fil.

Tid och plats: Måndag 15 augusti 2005, i Skövde samt telefonmöte.
Närvarande: Kristina Forsberg, Bertil Emmertz, Sverker Holmgren, Martin Törngren, Anita Andler (industriambassadör), Roland Grönroos (bitr. program dir.), Paul Pettersson (program dir. och studierektor).
Anmälda förhinder: Jakob Axelsson.

Material till mötet: pdf fil, ekonomisk redovisning 2003, ekonomisk redovisning 2004. (user & password is needed)

1. Till mötesordförande valdes Kristina Forsberg till justeringsperson valdes Sverker Holmgren.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötesprotokoll och referensgruppens minnesanteckningar.
• Beslut: Nyhetsbrev ska även skickas till SNART efter kontakt med ordförande Anton Cervin om det finns något att lägga till.
• En kalendervecka senare start av sommarskolan (och RTiS) än i år kan vara bättre för industrin. Orsaken kan vara att semestrarna ligger senare i tiden nu än för några år sedan. Vi kan dock inte lägga sommarskolan för sent eftersom kursstarterna i september påverkar doktorandernas möjlighet att delta.
4. Ekonomirapporten gicks igenom. Roland förklarade att av de gamla ARTES medlen återstod ca 1.2 MSEK 05-01-01.
5. Prognos för antagning av doktorander 2006 visar att vi troligen inte kommer att få tillräckligt med ansökningar för att fylla platserna, kanske bara hälften fylls.
   Beslut: Roland tar fram ekonomidata och försöker se konsekvenser av en eventuell förlängning av ARTES ett år för att förbereda beslut nästa möte.
6. Rapportering till SSF, ekonomidelen klar (se excelfilerna i material), verksamhetsrapport på gång, görs samtidigt med tanke på slutrapporten.
7. Jörgen Hansson i ARTES referensgrupp arbetar nu i USA och önskar ersättare.
   Beslut: Roland diskuterar frågan med Zebo Peng och Simin Nadjm-Tehrani varefter Paul och Roland avgör vem som ska ersätta Jörgen.
8. Informationer
   1. Sommarskolan med RTiS 2005
      Årets sommarskola beräknas med god marginal hålla sig inom budgeten. Styrelsen föreslår att Nässlingen eller kursgård i Stockholmstrakten utnyttjas nästa sommarskola.
   2. PR-verksamheten
      Anita berättade om inbjudan till RTiS, pressreleasen och resulterande artiklar och planerat TV4 inslag. För industridagen på ENEA finns inget datum.
   3. Kurser
      Genomförda under våren.
      • Advanced Component-Based Software Engineering, 6 godkända
      • Cooperating Embedded Systems, 11 godkända
      • Storage Systems for Embedded Systems, 9 godkända
      Anmälningar till höstens kurser.
      
      • Advanced Real-Time Scheduling, 2 anmälda
      • Forskningsplanering, 9 anmälda
      • Hardware/Software Codesign, 0 anmälda
      • Introduction to Systems Thinking and its Application, 3 ARTES, 4 LiU och 6 Skövde anmälda
      • Real Time Communication, 1 anmäld
   4. Inget kursutvecklingsstöd har beviljats.
   5. Antagning av doktorander som fick villkorat stöd 2005.
      Två "doktorander" som beviljades medel har inte kunnat antas, därför måste de söka på nytt till ARTES.
   6. Bokprojektet
      Styrelsen tycker att det är OK att ge ut den i egen regi iställlet.
      En bokreleasekonferens låter som en bra idé, datumet 13 mars är OK för den nationella samlingen.
   7. Bengt Asker texten nu tidlös och tillgänglig på www.snart.org. Den finns endast på svenska hittills.
9. Kommande möten.
   1. 2005-12-07 kl. 13.15, telefonmöte.
10. Mötet avslutades kl. 17.26