Protokoll styrelsemöte i ARTES

Detta protokoll som pdf-fil.
Material till mötet pdf fil. (user & password needed)

Tid och plats: onsdag 27 april 2005, 13.15 - 15 telefonmöte

Anmälda förhinder: Bertil Emmertz
Närvarande: Jakob Axelsson (ordförande), Kristina Forsberg (ledamot), Martin Törngren (ledamot), Paul Pettersson (program dir., studierektor), Roland Grönroos (bitr. program dir.).

1. Mötet öppnandes av ordförande. Till justeringsperson valdes Kristina Forsberg.
2. Dagordningens godkändes
3. Föregående mötesprotokoll samt Referensgruppens minnesanteckningar lades till handlingarna.
4. Deltagarundersökningen doktorandkonferensen
   Beslut: Jakob Axelsson ska skriva till handledarna om vikten av att doktoranderna deltar i aktiviteterna.
   Beslut: Nyhetsbrev med resultat ska ges ut kontinuerligt, ex nya doktorer, doktorander, Lic:ar, månadens doktorand, EU-cluster kurser. Roland ansvarar.
   Beslut: Paul ska sätta upp en BLOG.
5. Sommarskolan med RTiS 2005
   Paul föredrog planeringsläget. Budgeten befanns hålla sig inom ramarna, det finns dock en osäkerhet om RTiS kostnaden.
   Beslut: Det ska göras tydligt att industrin är välkommen, på webbsidan m.m. Inbjudning till Alumni och Postersessionen ska göras i separata mail.
6. Kursutbudet 2006
   Beslut: En inventering görs av Paul i höst.
7. Fråga om tolkning av beslut 04-01-20 punkt 3.
   Beslut: Texten ska ändras. 1) 40 kkr til 45 kkr, ordet minst tas bort, ytterligare skrivs med fetstil.
8. Rapportering till SSF
   Roland meddelande att arbetet pågår.
9. Informationer
   1. Uppföljning av punkt 6.4 förra mötet. Kurs HT 2005: "Distributed Real-Time Systems and Databases" kan inte ges. Det är osäkert om "Advanced Real-Time Scheduling". kan ges.
      Beslut: Om Adv. RT-Schediling inte kan ges blir det ingen ersättningskurs under hösten. Kommentar tillagd 05-05-25: kursen kommer att ges.
   2. Antagning av doktorander som fick villkorat stöd.
      Roland informerade om att det ser ut som om två personer i Uppsala kanske inte antas som doktorander före 050630 främst på grund av det besvärliga ekonomiska läget. Förslag om att anta till LIC i Uppsala fördes fram, Roland ska föra det vidare till institutionen.
   3. Prognos för antagning av doktorander 2006.
      Se även referensgruppens anteckningar 05-04-19 summan blir ca 11 doktorander.
      Känslan är att det kan bli svårt att få tillräckligt antal sökande i höst.
      Beslut: Styrelsen tar upp frågan på nästa möte, vi inventerar läget före.
      Beslut: Vi ska tala med SSF om problemet via Roland och Paul samt i rapporten.
   4. Genomförda kurser
      • Säkerhetskritiska system (6 st, 4 externa väntas bli godkända).
      • Design of Embedddded RTS (15 st, 6 externa godkända).
      • Advanced Component-Based Software Engineering (5 st externa+5 st MDH).
   5. Övriga kurser VT 2005.
   • Cooperating Embedded Systems, 11 anmälda.
   • Storage Systems for Embedded Systems, 9 anmälda.
   6. Beviljat kursutvecklingsstöd
      Paul rapporterade att "Advanced Component-Based Software Engineering" beviljats stöd.
   7. Bokprojektet
      Vi avvaktar svar från förlaget.
   8. Anita har rapporterat att PR för sommarskolan, RTIS och kursen "Systems thinking" är på gång.
      Beslut: Påminn Anita om förra beslutet.
10. Övriga frågor
    Förslag att döpa om SNARTs ex-jobbspris till "Bengt Askers pris för bästa ex-jobb" har gjorts av Hans Hansson.
11. Kommande möten.
    1. Preliminärt 2005-08-15 kl 16-19 i samband med sommarskolan, fysiskt möte i Skövde delvis tillsammans med SNART styrelse och referensgruppen.
    2. 2005-12-07 kl. 13.15, telefonmöte
12. Mötet avslutades av ordförande kl 15.15.