Protokoll ARTES styrelsemöte 2001-08-20

Tid: 20 augusti 2001 kl 16.15
Plats: ARTES sommarskola i Halmstad, Quality Eurostop Hotel.
Närvarande: Bengt Asker (ordf), Jan Torin, Karl-Erik Årzén, Lars Österberg, Anita Andler (industriambassadör), Roland Grönroos (bitr program dir.), Hans Hansson (program dir.)
Anmälda förhinder: Bertil Emmertz (kommenterade punkterna i förväg), Kerstin Paulsson kunde närvara på telefon, det gick dock inte att arrangera.

Material till mötet som 1 pdf fil. (user & password needed)

Dagordning

1. Mötet öppnandes kl 16.15 av Bengt Asker. Till justeringsperson valdes Karl-Erik Årzén.
2. Dagordningen godkändes efter justeringar.
3. Föregående mötesprotokoll godkändes efter följande kommentar
   
   • Peter Lidén påminns om att skriva en sida om ARTES .
4. Ekonomin,
   1. Budget för 88 MSEK, uppdaterad 01-08-16
   Hans och Roland redogjorde för beräkningarna i budgeten, underskottet som visas innehåller en hel del ännu ej beslutade stöd, varför situationen är helt under kontroll. Beslut: I juni 2002 ska information begäras in från projketen om behovet av förlängning efter 02-12-31.
5. Projekt, rapporter och förändringar.
   1. 1 års rapporter.
      1. 9905-1 Damir Isovic, (1 års aktivitet 01-06-01) First-year-report
         Beslut: Ej godkänd. Saknar industristöds-papper. Verktygsbygget verkar vara fokus. Var det tanken från början? Lic sänds till ARTES samt styrelsen.
      2. 9905-7 Carl Bergenhem , First-year-report (1 års aktivitet 01-04-01)
         Beslut: Ej godkänd. Saknar industristöds-papper. Luddigt vad det gäller plan, status på planen och redovisade resultat.
      3. 9905-8 Elisabeth Uhleman och Urban Bilstrup (1 års aktivitet 01-04-01)
         Rapport saknas. Roland påminner om rapportering.
      4. 9905-11 Birgitta Lindström, Robert Nilsson First-year-report, support letter from ENEA, (1 års aktivitet 01-04-01)
         Beslut: Ej godkänd. Står inte vem som har författat rapporten och varifrån den kommer. Vad var planen och hur har projektet följt den. Väldigt vagt hållen.
      5. 0005-18 Ola Redell, First-year-report , (1 års aktivitet 01-09-01)
         Beslut: Saknar industristöds-papper. Bra rapport, borde kunna vara en förebild. Godkänd när industristöds-papper kommer in.
      6. 0005-22 Paul Scerri, First year report, (1 års aktivitet 01-09-01)
         Beslut: Godkänd, intressant information, ser fram emot slutrapport enligt ARTES regler.
      7. P2-9805 Thiemo Voigt (1 års aktivitet 01-06-01), First year report 2001-05-22. support letter from Ericsson Utvecklings AB
         Beslut: Rapporten godkändes.
   2. 2 års rapporter.
      1. A4-9805 De Jiu Chen, Second-year-report (2 års aktivitet 01-06-30 )
         Beslut: Godkänd när industristöds-papper kommer in.
      2. A6-9805 Anders Wall (2 års aktivitet 01-07-01), Second-year-report uppdaterad 01-08-10, stöd brev från Systemite och Bombardier Transportaton, Beslut: Rapporten godkändes.
      3. 9811-5 Alexandre David, second-year report (2 års aktivitet 01-07-01). Lic avhandling kommer i IT Lic Theses serien.
         Beslut: Fel fil har sänts till styrelsen. Beslut fattas via e-mail efter mötet.
   3. Förändringar och info
      1. Projekt A8, Warping, Uppdatering av projektplan för Yi Zhang 01-08-17.
         Beslut: Den uppdaterade planen godkändes.
      2. 9811-4, Joakim Aidemark beräknas Lic:a under ht 01.
      3. P3-9805, 2 years of activity 01-07-01 will report to next meeting "too much artes ++ at the moment"
      4. P4-9805, Daniel Häggander ska disputera 14 september.
   4. Förlängning av projekt
      1. A6-9805 Anders Wall, Prologation application 01-08-10
         Hans Hansson anmälde jäv.
         Beslut: Stöd beviljas med 720 000 kr från 2001-07-01 till 2002-12-31 vid 80% aktivitet av doktoranden.
      2. 9811-5 Alexandre David, Prolongation application 01-06-30 and support letter.
         Beslut: Beslut fattas via e-mail efter mötet.
      3. P1 Lars Albertsson, Prolongation application 2001-08-08.
         Beslut: Stöd beviljas med 1 000 000 kr från 2001-05-01 till 2002-12-31 vid 100% aktivitet av doktoranden.
6. Övriga ansökningar
   
   1. Genomförd kurs "Real-time computer control systems", kursutvärdering bifogas.
      Beslut: Stöd beviljas enligt model från 200-11-08 (Basbelopp om 40 kkr som ges om minst 1 extern deltagare klarar kursen + upp till 35 kkr för 5 kkr per extern deltagare.). Roland kontrollerar med Martin Törngren hur många externa som är godkända.
7. Informationer
   1. Hans informerade om att ARTES ++ ansökan är inlämad, info finns på www.artes.uu.se/++
   2. Anita Andler informerade om arbetet hur som Industriambassadör kommit igång.
   Pågående arbeten är:
   • Presskontakter via Ord och vetande, Forskning och Framsteg och Texttanken. Artiklar kommer i pressen.
   • Tävling i populärvetenskapligt författande
   • Industridag på västkusten
   3. Realtidskurser, mobilitet ej uppföljt, Roland ska följa upp.
8. Övriga frågor
• Bengt Asker meddelar att han önskar dra sig tillbaka från ARTES styrelse.
9. Kommande möten.
   1. 13 november kl 9.00, telefonmöte.
10. Mötet avslutandes kl 18.10