Protokoll ARTES styrelsemöte 2000-08-23

Tid: 2000-08-23 kl. 19.30
Plats: Sundbyholmsslott
Anmälda förhinder: Peter Lidén, Kerstin Paulsson
Närvarande: Bengt Asker (ordf), Bertil Emmertz, Jan Torin, Lars Österberg, Karl-Erik Årzén, Roland Grönroos (bitr program dir.), Hans Hansson (program dir.)

Material till mötet som 1.3 MB pdf fil

Dagordning

1. Bengt Asker förklarade mötet öppnat kl 10.00, till justeringsperson valdes Jan Torin.
2. Dagordningens godkändes
3. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.
4. Ekonomin.
   Roland berättade att ca 3 milj oprioriterade medel återstår, samt att förutsättningarna för beräkningen innehåller 0 kr till kurser, mobilitet förutom 10 kkr och 30 kkr bidrag, och förlängningar efter 02-12-31.
   Beslut: Projekt som får överskjutande medel efter doktorsexamen får utnyttja dessa upp till två månader för försörjning av den nya doktorn.
   Beslut: Instruktionerna för slutrapport ska kompletteras med att kopia av examensbevis sänds till ARTES efter doktorsexamen.
5. Projekt, rapporter och förändringar.
   1. A8-9805, ny plan för projektet 00-08-20.
      Beslut: Stöd beviljas med 1200 kkr för 1 doktorand under två år.
   2. 1 års rapporter, instruktionen.
      1. 9811-6, New directions in Symbolic Model Checkning for Real-Time Systems, 1-year-report 00-08-22
         Beslut: Rapporten godkändes.
      2. P1; Simulation Concepts to Model Real-Time and Dependability Properties of Symmetric Multiprocessor Systems 99-05-01; 100%; 00-04-30, First year report 00-08-17.
         Beslut: Rapporten godkändes.
   3. 2 års rapporter, instruktionen
   4. Beslut: Reglerna för 2-års rapport ska kompletteras med information om beräknad kommande aktivitetsgrad för att underlätta beräkning av stödbelopp fram till 02-12-31 samt med att industrin skall ange om de kommer att ge fortsatt stöd eller samarbeta inom projektet.
      1. #2 Hardware/software codesign
         Rapport har inkommit i form av informationen på webbsidan och en redogörelse för industrimedverkan. Beslut: Styrelsen ser välvilligt på rapporten men önskar ett uttalande från industrin där uttalande om förlängt samarbete klargörs i enlighet med de nya riktlinjerna. Programdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om godkännande när sådan kommit in.
      2. #7 Integrated control and scheduling
         Beslut: Rapporten godkändes.
   5. Projekten 9811-3, 9905-1, 0005-19, 0005-20
      Nya kontakter på Mecel AB är Lars Magnusson och Ronald Hedström.
6. Förlängning av projekt
   1. #7 Integrated control and scheduling
      
      Karl-Erik Årzén lämnades rummet under denna punkt, styrelsen var därför inte beslutsmässig. Det preliminära beslutet ska stadfästas genom e-mail kontakt med de frånvarande ledamöterna.
      Preliminärt beslut: Projektet beviljas förlängning till 02-12-31. Vid 80 % aktivitet innebär det att stöd upp till 2084 kkr kan ges.
      Efter beslutet kom Karl-Erik Årzén tillbaka.
   2. #2 Hardware/software codesign
      Ansökan har gjorts muntligt under sommarskolan i samband med komplettering av rapporten.
      Beslut: Styrelsen är poistiv till projektet men önskar en skriftlig ansökan. Programdirektören ges i uppdrag att fatta beslut om stöd längst till 02-12-31 när sådan kommit in.
7. Övriga ansökningar
   
   1. Mentorsprogram för kvinnliga doktorander
      Uppfattningen hos styrelsen är att universiteten själva bör ha mentorsprogram då mentorerna bör finnas lokalt.
      Beslut: Stöd för nätverksaktiviteter för upp till maximalt 100 kkr beviljas.
   2. Beslut: Samtliga mobilitetsaktiviteter ska översiktligt återrapportera utbetalda belopp till ARTES.
   3. Mobilitet - 7 Gerhard Fohler, specificering begärd förra mötet.
      Beslut: Stöd upp till 78 kkr under år 2000 kan utbetalas mot rekvisition efter genomförda resor.
8. Realtidskurser behovet
   
   1. Beslut: Kompletterande information ska begäras in från från kursförslagsställarna avseende distansmetodik, stödbehov för utveckling samt att ge kurs, tidpunkt(er) för kurstillfällen, samt att uppdatera webb info.
   2. Beslut: Enkäten ska sändas ut igen till RT doktoranderna
      
   3. Artes kan komma att ge ett fast belopp per student från annat universitet som deltar i kurs.
9. Rapporter till SSF.
   1. Scientific report sänd till SSF 00-07-20.
      Beslut: Projekten ska uppmanas att komma in med kommentarer till utvärderarnas rapport.
10. Informationer
    1. Examina, fråga om alla avhandlingar bör distribueras till alla ARTES noder.
       Beslut: ARTES ska erbjuda noderna en distributionstjänst.
    2. ECRTS 2000, hans informerade att
       • 7 stipendier delades ut (1 person kom inte G. Fortino)
       • 41 RT avhandlingar distribuerades efter konferensen.
    3. Industribesöken (Bertil E., Lars Ö.)
       B. Emmertz rapporterade om svårigheter att ordna seminarium, ytterligare försök ska göras. Karl-Erik Årzén berättade att man lyckats sprida info om och öka deltagande i en LUCAS dag genom att leta efter e-mail adresser bland platsannonser.
    4. Databas för ARTES vid MDH.
    5. Hans informerade om att Peter Lidén bytt arbetsgivare till Volvo personvagnar.
11. Övriga frågor
    
    1. Benchmark
       Beslut: Artes avsätter upp till 50 kkr för att ordna en benchmarkgrupp, Jakob Engblom utses till kontaktperson.
12. Kommande möten.
    1. 8 november 2000 kl 10-14 på Arlanda.
13. Mötets avslutades kl 21.45.