Protokoll ARTES styrelsemöte 2000-03-14

1. Bengt Asker förklarade mötet öppnat kl 10.10, till justeringsperson valdes Lars Österberg.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll lades till handlingarna.
4. Ekonomin, Resultat 1999, Budget 2000, Budget för 88 MSEK.
   Efter en genomgång av ekonomi diskuterades hur de återstående 4996 kkr i budgeten ska utnyttjas. Till kurser och mobilitet beräknas ca 1 milj behövas.
   Beslut: En ny CFP omfattande 3 projekt om 2 år ska utlysas öppet både för PAMP och ARTES projekt.
   Tidsplan: CPFn går ut under april, ansökningar ska vara inne 22 maj, beslut om stöd fattas 16 juni.
   Beslut: De existerande projektens planering av fortsättning till 4 år ska inventeras.
5. Ansökningar
   1. Beslut: FTCS (Feltolerans) och ISCA (Dator architektur) konferensen i Göteborg stöds enligt samma regler som använts för ECRTS i år. Styrelsen avsätter 100 kkr att utnyttjas till stipendier till utländska och svenska deltagare. Roland kontaktar Neeraj Suri och Jan Torin angående procedur för urval av sökande. Roland kontaktar även SSF angående tillstånd att ge stipendier för detta ändamål.
   2. ECRTS 2000 konferensen, listan på utländska stipendiater som kommer att besöka ARTES noder redovisades liksom inkomna svenska ansökningar.
   3. De beviljade mobilitetsanslagen till Knut Åkesson och Paul Scerri redovisades.
6. Procedur vid mobilitetsansökningar om 30kkr för doktorander som planerar en längre tids utlandsvistelse. (Beslutat 990826, P9). Förslag till beslut enligt e-mail diskussionen jan 2000.
   1. Styrelsen avsätter en ram på 150kkr för år 2000 för "travel grants".
   2. Programdirektören befullmäktigas att inom ramen besluta om stöd på upp till 30kkr/pers.
   3. Förslagen skickas ut för kommentarer. Om inga kommentarer ges inom 5 arbetesdagar så kan programdirektören besluta.
   4. Beviljade anslag rapporteras i efterhand till styrelsen, som vid behov kan utöka ramen.
   Beslut: Proceduren godkändes
7. Projekt, rapporter och förändringar.
   1. 9905-13, Functional Integration and Interference in Embedded Control Systems
      Redogörelse för hur projektet påverkas av att en doktorand i stället för två beviljats.
      Beslut: Redogörelsen lades till handlingarna.
   2. #3, Ändrad handledningssituation för Jukka. Förslag har begärts från Gerhard Fohler. Hans Hansson redogjorde för situationen.
      Beslut: Styrelsen önskar få in en redogörelse från Jukka Mäki-Turja kring fortsättningen av hans verksamhet i syfte att undersöka om projektbidraget kan följa honom. Styrelsen ser gärna att Gerhard Fohler ansöker om ytterligare medel inom den nya CFP:n.
   3. A8-9805, Björn Allvin har slutat. Hans Hansson redogjorde för situationen.
      Beslut: Styrelsen uppmanar Philippas Tsigas att komma in med ytterligare ansökan i samband med den nya CFP:n
   4. P1-9805, Bengt Werner har slutat som projektledare.
   5. P2-9805 Predictable PPP, två doktorander har rekryterats, redogörelse från projektledningen.
      Beslut: Båda kandidaterna ska vara antagna som doktorander och intervjuade senast 16 juni 2000.
   6. 1 årsrapporter, instruktionen.
      1. A6-9805, "A tool environment..." och 9811-5, "Hierarchical Design...",Wang Yi,
         Beslut: Rapporterna godkändes inte. Styrelsen önskar få rapporten justerad så att den följer instruktionerna. Bertil Emmertz ska kontakta Wang Yi i frågan.
      2. P3-9805, "Design Strategies for Real-Time High...", Per Stenström. Rapporten som pdf, ps.
         Beslut: Rapporten förelades på mötet. Styrelsens medlemmar ska meddela kommentarer och synpunkter till Hans Hansson inom en vecka som därefter kontaktar projektledningen. Beslutet om godkännande delegerades till Hans Hansson.
      3. P4-9805, "Design Guidelines and Visualization ...", Lars Lundberg. Rapporten som pdf.
         Beslut: Rapporten förelades på mötet. Styrelsens medlemmar ska meddela kommentarer och synpunkter till Hans Hansson inom en vecka som därefter kontaktar projektledningen. Beslutet om godkännande delegerades till Hans Hansson.
8. Rapporter till SSF.
   1. Halvtidsutvärderingen blir under sommarskoleveckan 21-25 aug.
      Beslut: Rapporten sänds till styrelsen 28 mars. Mötet med SSF föreslås till 24 augusti på förmiddagen. Information om ARTES egen sommarskoleutvärdering ska läggas in.
   2. Självvärdering av ARTES 00-03-01
      Beslut: Rapporten godkändes.
9. Sommarskolan
   Förslag till innehåll diskuterades ex Arkitektur, Stefan Bokstedt, Komponenter, Kommunikation, Kang Shin.
   Lars Österberg funderar på industripersoner som kan hålla tutorial/föredrag.
10. Ett gemensamt benchmark (Lars Ö., Karl-Erik Å.)
    Beslut: Frågan tas upp till diskussion på sommarskolan.
    Beslut: ARTES lägger upp en websida om vad som finns i nätverket om benchmark.
11. Informationer
    1. Rekryteringsläget är bra.
       Beslut: Mats Brorson ska rapportera till nästa styrelsemöte.
    2. Examina inom ARTES redovisades.
    3. Broschyren
       Är nu tryckt och ska spridas under April.
       Beslut: Kortfattad info (ca 5-10 rader) om varje projekt ska läggas på webben.
    4. Inventering av realtidskurser
       Roland går vidare med behovsundersökning bland doktorander och företag.
       När den är klar kan styrelsen besluta om ev stöd till nya kurser.
       Peter Lidén informerade om att Volvo utvecklar en distanskurs i realtid, han ska undersöka om ARTES kan få ytterligare information om den.
    5. Projektens industrisamarbete. Frågan togs inte upp.
    6. Kursutveckling,
       1. Uppsala
          Beslut: En tidsplan för när kursen kommer att gå ska finnas till mötet 16 juni 2000.
       2. Inbjudningar av utländska professorer (Hans), Hans arbetar på detta, men läget har ändrats så att detta inte är lika angeläget efter inventeringen av RT-kurser.
    7. Jämställdhetsprogram.
       Hans rapporterdae om att positiva signaler finns.
    8. HMI kursinfo utbyte.
       ARTES länkar till HMI:s kurser.
    9. Industribesöken
       Bertil Emmertz sprider info inom ABB. Lars Österberg arbetar på att ordna ett seminarium det blir troligen under maj.
       Ordförande uppmanade övriga industrirepresentanter i styrelsen att börja planera för industribesök.
    10. PAMP ansökan hos NGSSC gav lite stöd.
    11. Databas för ARTES vid MDH.
        Hans berättade om MDH:s databas som skulle kunna utnyttjas för att underlätta webbsidornas uppläggning och sökning. Det skulle även underlätta att lägga publikationer på webben. Beslut: Styrelsen beslutade att vi ska ställa iordning databasen.
    12. Karl-Erik Årzén är styrelsemedlem enligt beslut 99-12-07.
    13. SSF avser att dra samman programansvariga m fl till två seminarier den 24 och 25 maj. (ur SSF protokoll 000120).
    14. SSF:s forskningsstrategi från 991227 delades ut på mötet.
12. Övriga frågor
    
    1. Vi har sänt ut informationen om SSF:s program för stöd till framtidens forskningledare inom nätverket.
    2. Roland har undersökt om det finns personuppgiftsombud vid Uppsala Universitet som skulle kunna titta på ARTES sidor ur personuppgiftslagens synpunkt. Ännu finns inget sådant.
13. Kommande möten.
    1. Nästa möte blir 16 juni kl 10.00 - 14.00
    2. I samband med sommarskolan 23 augusti på eftermiddagen
14. Mötets avslutades kl 13.46.